Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in assemblea, presso la sede
sociale,  per  il  giorno  30  Aprile  2009  alle  ore  08:00 in prima
convocazione  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 08
maggio  2009  stesso  luogo  ore 11:00, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1)Approvazione   Bilancio  al  31/12/2008  e  documenti  che  lo
compongono;
      2)Determinazione  del  compenso  dell'Organo  Amministrativo per
l'esercizio 2009.
   
   Parte Straordinaria
      1)Proposta   sulla   modalita'  di  ripianamento  della  perdita
dell'esercizio 2008;
      2)Proposta  di aumento di capitale a pagamento da Euro 2.647.080
ad  Euro  3.096.000 mediante l'emissione di n. 87.000 nuove azioni del
valore  nominale di Euro 5,16 cadauna, da offrire in opzione ai vecchi
soci  in  proporzione  a  quelle possedute, oltre ad un sovraprezzo di
Euro 0,84 cadauna per azione;
      3)Proposta   di  variazione  dell'art.5  dello  statuto  sociale
relativamente alla clausola di limitazione al possesso azionario
      
   N.B. Si raccomanda vivamente di presentarsi in assemblea con:
      -un documento di identita';
      -il biglietto di ammissione;
      -le eventuali deleghe conferite da altri azionisti.
      Ravenna, 08 aprile 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Rag. Maurizio Zimelli
 
T-09AAA1873 (A pagamento).