AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   E' convocata per il giorno 30 Aprile 2009 alle ore 8,30 l'assemblea
ordinaria della societa' "BONOTTO HOTELS S.p.A.".
   L'Assemblea  si  terra'  presso la sede sociale sita in Bassano del
Grappa  ,  Viale  delle  Fosse,  3,  ed e' convocata per discutere sul
seguente
                          ordine del giorno:
      1)Sostituzione    della    deliberazione   del   04.11.2008   di
approvazione  del  bilancio  dell'esercizio 2007 con altra di identico
contenuto;
      2)Relazione  dell'Amministrazione  Unico  sulla  gestione 2008 e
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2008;
      3)Bilancio al 31.12.2008 e relative deliberazioni;
      4)Nomina Organo Amministrativo.
   
   A  norma  dello  statuto,  possono  intervenire  in  assemblea  gli
azionisti  iscritti  nel  libro dei soci almeno cinque giorni prima di
quello  fissato  per  l'Assemblea  e  che  nello  stesso termine hanno
depositato le azioni presso la sede sociale.
   Le  azioni  depositate  non  potranno  essere  ritirate prima dello
svolgimento dell'assemblea.
   Qualora  l'assemblea in prima convocazione non risultasse in numero
legale, la seconda convocazione e' fissata per il giorno 4 Maggio 2009
alle ore 10.00 nella stessa sede e con il medesimo ordine del giorno
      Bassano del Grappa, 9 Aprile 2009

                        L'Amministratore Unico
                         Faresin Cav.Giannina
 
T-09AAA1874 (A pagamento).