CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Sociale  per il giorno di lunedi' 4 maggio 2009 alle ore 8,00 in
prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda convocazione presso
Palazzo Roncadelli Manna - Via Colletta, 1 - Cremona, per il giorno di
venerdi' 8 maggio 2009 alle ore 17,00 per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.Bilancio  dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, relazione
del   Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del
Collegio  Sindacale  e  relazione  di certificazione della Societa' di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2008,  relazione  del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale  e  relazione di certificazione della Societa' di revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.Presidenza  del  Collegio Sindacale: nomina del Dott. Vincenzo
Altamura di Roma, Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello  Stato, come da designazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
   
   Ai   sensi   dell'art.   10   dello   Statuto  possono  intervenire
all'Assemblea  gli  Azionisti  che siano legittimati all'esercizio del
diritto  di  voto  e  che abbiano chiesto di essere iscritti nel Libro
Soci  almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ai sensi
dell'art. 2429 del Codice Civile, i bilanci sono depositati, in copia,
insieme  alle  relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, presso la
Sede Sociale.
      Cremona, li' 10/04/09

                   Autostrade Centro Padane S.P.A.
                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         (Rag. Augusto Galli)
 
T-09AAA1879 (A pagamento).