CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Piacenza  presso  il  Relais  Cascina  Scottina  - Strada del Riglio -
Localita'  Scottina  - 29100 Cadeo (Piacenza) in prima convocazione il
giorno  15  maggio  2009,  alle  ore  18,00  ed occorrendo, in seconda
convocazione  il giorno 19 maggio 2009, stessa ora e stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
   
                          Ordine del Giorno
   
      1.  Bilancio  d'esercizio  chiuso al 31 dicembre 2008, relazioni
degli  amministratori  sulla  gestione, del Collegio sindacale e della
societa'  di  revisione,  presentazione  del  Bilancio  Consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2008, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 11 dello
statuto sociale;
      3. Varie ed eventuali.
      
   VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE
   In   relazione   al  punto  2  all'Ordine  del  giorno,  la  nomina
dell'Amministratore  sara' effettuata mediante voto di lista, ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto sociale.
   Ogni  azionista potra' presentare, o concorrere alla presentazione,
di  una  sola  lista  ed ogni candidato potra' presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilita'.
   Avranno  diritto  di presentare le liste soltanto gli azionisti che
da  soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del
capitale sociale.
   Le  liste  dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno
quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per l'Assemblea in prima
convocazione.
   Unitamente   a   ciascuna   lista  dovranno  essere  depositate  le
dichiarazioni  con  le  quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura  e attestano,sotto la propria responsabilita', il possesso
dei  requisiti  eventualmente prescritti dalla legge per le rispettive
cariche   e   qualora   ne   ricorrano  i  presupposti  l'idoneita'  a
qualificarsi  come  indipendente.  Con  le dichiarazioni dovra' essere
depositato  per  ciascun  candidato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali.
   Le  liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni che
precedono  saranno  considerate  come non presentate. Si confida nella
partecipazione degli aventi diritto.
      Piacenza, 07 aprile 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                        Markus Alois Odermatt
 
T-09AAA1885 (A pagamento).