CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Soci di "Banca Popolare di Garanzia" s.c.p.a. sono convocati in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il
giorno 30/04/2009 alle ore 13.00, presso la sede legale della societa'
in Padova, Via E. P. Masini n. 6, ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 05/05/2009 alle ore 9.00 in Padova, presso
la sala Meeting dell'Hotel NH MANTEGNA, Via N. Tommaseo, 61 per
trattare il seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1.Approvazione del bilancio al 31.12.2008 e relazioni di
corredo; delibere conseguenti.
2.Conferma e nomina dei consiglieri cooptati dal Consiglio di
Amministrazione nelle adunanze del 12.09.2008 e del 16.01.2009 e
delibere conseguenti.
3.Conferma e nomina del Presidente del Collegio Sindacale e
reintegrazione dei sindaci supplenti nomina di un nuovo componente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2401 del c.c.; integrazione compensi
da parte del Collegio Sindacale; delibere conseguenti.
4.Richiesta di PricewaterhouseCoopers SpA di integrazione dei
compensi relativi all'incarico di controllo contabile e di
certificazione del bilancio e delibere conseguenti.
5.Comunicazioni del Presidente in merito ai mutamenti
intervenuti nella governance della Banca.
6.Proposta di revoca di un consigliere per giusta causa e
delibere conseguenti.
7.Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione da 12 a 9.
8.Rideterminazione dei compensi del Consiglio di
Amministrazione.
9.Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria: modifiche allo statuto sociale
1.Provvedimenti ex artt. 2446 eex art 2447 c.c.
2.Trasposizione delle disposizioni transitorie nei punti 4.3.,
4.8. e 4.9. ed affinamento del testo.
3.Modifica dell'art. 5. con inserimento di un nuovo comma
relativo al vincolo di indivisibilita' che grava su una parte del
patrimonio sociale.
4.Modifica dei punti 4.7., 12.3. e 24.10., per affinamento del
testo.
5.Integrazione del punto 4.4. con la previsione della
possibilita' di delega al Consiglio di Amministrazione dell'esercizio
delle facolta' previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice
civile.
6.Delibere inerenti e conseguenti.
Si rappresenta che il testo di statuto recante le
modifiche/integrazioni proposte e' disponibile per la consultazione
presso la sede sociale e sara' trasmesso in formato elettronico ai
soci che ne facciano richiesta scritta anche mediante fax o posta
elettronica.La partecipazione all'assemblea e' regolata ai sensi di
legge e di Statuto. Si rammenta che la nomina dei componenti del
Collegio Sindacale avviene secondo la procedura stabilita dall'art. 30
dello Statuto che prevede un meccanismo di presentazione e voto di
lista. Si rammenta che i certificati azionari sono conservati a titolo
gratuito presso la sede legale della societa'.
Padova, 10 aprile 2009
BANCA POPOLARE DI GARANZIA S.C.P.A.
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Prof. Rosario Bonavoglia (Presidente)
T-09AAA1888 (A pagamento).
