CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Ai  sensi  dell'art.  13 dello Statuto della scrivente societa', e'
convocata  l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 30
aprile  2009  alle  ore  10:00,  presso  la  sede  sociale  in Contra'
Gazzolle,  1,  locali  della  Provincia  di  Vicenza, ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno 26 maggio 2009, stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
   -Parte Straordinaria
      1.Variazione   dello  Statuto  Sociale  con  integrazione  della
clausola  relativa all'emissione di strumenti finanziari partecipativi
a'sensi dell'art. 2346 C.C. ultimo comma;
      2.Emissione   di   strumenti  finanziari  partecipativi  a'sensi
dell'art. 2346 C.C. ultimo comma;
   
   - Parte Ordinaria
      1  Relazione  del  Presidente  sullo  stato  dell'arte del piano
particolareggiato  e sull'attuazione del percorso attuativo deliberato
dall'Assemblea dei Soci il 26.02.2008;
      2  Assunzione  di eventuali ulteriori iniziative integrative e/o
modificative del percorso attuativo deliberato dall'Assemblea dei Soci
il 26.02.2008;
      3Deliberazioni a'sensi dell'art. 2364 C.C.:
        a.approvazione Bilancio d'Esercizio 2008;
        b.nomina Collegio Sindacale;
        c.determinazione compensi Amministratori e Sindaci;
      4 Varie ed eventuali.
      
   La  partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e
di statuto.
      Vicenza, 08 aprile 2009.

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                          Zanchetta Galdino
 
T-09AAA1889 (A pagamento).