Convocazione di assemblea
 
   Il   sottoscritto   Funari  Guglielmo  amministratore  unico  della
societa'  Lattanzi  Macchine  S.p.a.,  convoca  per il giorno 7 maggio
2009, ore 15 in prima convocazione e per il giorno 29 maggio 2009, ore
15  in  seconda  convocazione,  presso  la  sede  sociale  l'assemblea
ordinaria  dei  soci  della  Lattanzi Macchine S.p.a., per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e tutte
le relative note, relazioni ed allegati al bilancio;
      2. Nomina dell'amministratore unico;
      3. Varie ed eventuali.
   
   Hanno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
avranno  depositato  le  loro  azioni,  almeno  cinque giorni prima di
quello  stabilito  per  l'assemblea  presso  la  sede sociale o presso
Istituti di credito sia in Italia che all'estero.

                       L'amministratore unico:
                           Guglielmo Funari
 
S-091975 (A pagamento).