CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno  9  maggio  2009  alle ore 7.00 in prima convocazione presso la
sede  sociale  in Milano, via Cesare Lombroso n. 54, 11° piano ed
occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2009 alle
ore 15.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Approvazione  del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e
della   relazione   sulla  gestione  ai  sensi  dell'art.  2364  c.c.;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Varie ed eventuali
      
   Le ammissioni all'Assemblea avverranno ai sensi di Legge.
   Il  deposito  delle azioni potra' essere effettuato presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. di Milano oppure presso la sede sociale.
      Milano, li' 15 aprile 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Roberto Predolin
 
T-09AAA1923 (A pagamento).