CONVOCAZIONE
 
   I  Soci  della  Coop  Adriatica  Soc  Coop  a  r.l. di Villanova di
Casrtenaso  BO  sono  invitati  a  intervenire alla Assemblea Generale
Ordinaria dei soci che si terra' venerdi' 5 giugno 2009, alle ore 9,30
presso  la  sede di Coop Adriatica Soc Coop a r.l. Via Villanova 29/7,
ed  occorrendo  in seconda convocazione il giorno SABATO 6 GIUGNO 2009
ORE  9,30 presso HOTEL DONATELLO IMOLA - VIA ROSSINI, 25 - 40026 IMOLA
(BO) Italy per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Approvazione  dell'importo destinato a titolo di ristorno in
relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2008.
      2.  Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2008 e
della  Relazione  sulla Gestione, lettura della Relazione del Collegio
Sindacale,  lettura  della  Relazione  della  Societa'  di  Revisione,
deliberazioni conseguenti.
      3. Approvazione del Rapporto Etico.
      4.   Presentazione  della  Relazione  annuale  del  Comitato  di
Controllo Interno.
      5.  Approvazione dell'adeguamento del compenso per l'incarico di
revisione  contabile  a  norma  degli  artt. 159 e 165 bis del decreto
legislativo  n°  58  del  24  febbraio  1998 e norme di rinvio, e
dell'art.  15  della legge n° 59 del 31 gennaio 1992 affidato con
l'Assemblea 26 febbraio 2008, a seguito dell'intervenuta fusione delle
societa' FIN.AD SpA e TCA Srl.
      6.  Nomina  di  un membro della Commissione Elettorale a seguito
dimissioni.
      7.   Aggiornamento  sull'attuazione  del  nuovo  Regolamento  di
Governance e deliberazioni conseguenti.
      8. Varie ed eventuali

                   Coop Adriatica Soc. Coop. A R.L.
            Il Presedente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Gilberto Coffari
 
T-09AAA1947 (A pagamento).