Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori soci della Banca in epigrafe sono convocati in assemblea
straordinaria,  in  Rimini  presso  il  Cinema  Teatro Corso, in corso
D'Augusto n. 20, in prima convocazione, sabato 9 maggio 2009, alle ore
6,  occorrendo, in seconda convocazione, domenica 10 maggio 2009, alle
ore 11, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Variazione  dello  statuto  sociale in relazione ai seguenti
artt.:  7)  Limitazioni  all'acquisto  della  qualita'  di socio - 14)
Esclusione   del  socio  -  23)  Organi  sociali  -  24)  Convocazione
dell'assemblea  -  30)  Assemblea  ordinaria  -  32)  Composizione del
Consiglio   di   amministrazione   -   35)  Poteri  del  Consiglio  di
amministrazione  -  40)  Presidente del Consiglio di amministrazione -
41)   Composizione  e  funzionamento  del  Comitato  esecutivo  -  42)
Composizione  del  Collegio  sindacale  -  43)  Compiti  e  poteri del
Collegio  sindacale  -  44)  Controllo  contabile - 46) Composizione e
funzionamento  del Collegio dei Probiviri - 47) Compiti e attribuzioni
del  direttore - 48) Rappresentanza e firma sociale, per rinumerazione
dell'art. 47) - 49) Esercizio sociale, per rinumerazione dell'art. 48)
-  50)  Utili,  per  rinumerazione  dell'art. 49) - 51) Scioglimento e
liquidazione della societa', per rinumerazione dell'art. 50);
      2.  Conferimento  dei  necessari poteri al legale rappresentante
della  societa'  per  apportare  le variazioni eventualmente richieste
dalla Banca d'Italia.
      Rimini, 10 aprile 2009

                            Il presidente:
                      rag. Bellucci Renzo Mario
 
C-095923 (A pagamento).