AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 22 maggio
2009,  alle ore 08.00, presso la sede sociale in Campi Bisenzio via B.
Buozzi n.54, in prima convocazione; e, qualora nel suddetto giorno non
si  raggiungesse  il numero legale previsto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il  giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2009,
alle  ore 17.00, presso Palazzo Corsini, via del Parione n.11 Firenze,
in  seconda  convocazione,  per  discutere e deliberare sulle seguenti
materie   ad   integrazione   dell'ordine  del  giorno  dell'Assemblea
precedentemente  convocata  con  pubblicazione  in  Gazzetta Ufficiale
Parte 2^ n. 39 del 04.04.2009:
      1)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      2)Esame,  discussione  e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 04/03/2008.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
      Campi Bisenzio, li 21 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Dott. Denis Verdini
 
T-09AAA1975 (A pagamento).