Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria,
per  il  giorno  30  maggio 2009, alle ore 11,00, in Biella, presso la
sala  conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
-  in  Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno  31 maggio 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      2.Presentazione  del  bilancio  consolidato al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      3.Adeguamento del compenso spettante alla societa' di revisione.
      
   Si  rammenta  ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea e'
disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Societa', di seguito
riportato.
         Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee
   Hanno  diritto  di  intervenire all'Assemblea i soci che si trovino
nelle  condizioni  previste  dalle disposizioni di legge e che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 2370
del  Codice  Civile  almeno due giorni non festivi antecedenti la data
della riunione.
   Ogni  socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta  da  un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372
C.C.  e,  nel  caso  in  cui le azioni della societa' siano quotate in
mercati  regolamentati  italiani o di altri paesi dell'Unione Europea,
ai  sensi  degli  artt.  136  e  segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante
comune  dei  possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea  generale  della  societa'.  Non  e' ammesso il voto per
corrispondenza.  Spetta  al  Presidente  dell'Assemblea  accertare  il
diritto d'intervento alla stessa.
   E'  ammessa  la  possibilita'  che  le  riunioni  dell'Assemblea si
tengano  per  videoconferenza  con  collegamento  del  luogo in cui si
trovano  il  Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla
societa',  che  dovra' dare notizia del loro allestimento con l'avviso
di  convoca.  In  questo  caso,  l'utilizzo  della  videoconferenza e'
comunque  subordinato  al  rispetto  almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:
      (i)tutti  i  partecipanti  dovranno  poter  essere identificati,
intervenire  nel  dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto
sugli argomenti in discussione;
      (ii)il  Presidente  dovra' poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;
      (iii)il redattore del verbale dovra' poter percepire chiaramente
lo   svolgimento   dei  lavori  assembleari  al  fine  di  darne  atto
puntualmente;
      (iv)i  partecipanti  all'assemblea  dovranno  poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.
   Il  capitale  sociale  della  societa'  e' attualmente suddiviso in
n°  69.135.452  azioni del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna,
delle  quali  n.  68.225.775  ordinarie e numero 909.677 di risparmio.
Cosi'  come indicato nell'ultima comunicazione inoltrata da Borgosesia
S.p.A.  a  CONSOB,  in  conformita'  a  quanto  previsto dalla vigente
normativa,  si  segnala  che  il  diritto  di voto risulta sospeso con
riferimento a n. 3.486.000 azioni dalla stessa attualmente detenute in
portafoglio.
   La  delega  per  l'intervento  in  assemblea  puo' essere conferita
utilizzando  l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte  del  deposito  delle  azioni per il relativo intervento. Si fa
presente  che,  nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa
in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine
del  giorno  sara'  disponibile presso la sede legale della societa' e
presso   Borsa   Italiana   S.p.A.   nei  quindici  giorni  precedenti
l'assemblea  e  con  facolta'  per i soci di ottenerne copia a proprie
spese.   Una   copia   della  predetta  documentazione  sara'  inoltre
disponibile  -  nel  rispetto  del medesimo termine di 15 giorni sopra
indicato  -  al  seguente  indirizzo  internet:  www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations).
      Biella, li' 22 aprile 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Sig. Mauro Girardi
 
T-09AAA2027 (A pagamento).