CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Gli  Azionisti  della societa' POLAB - S.p.A. in liquidazione ed in
concordato  preventivo  sono  convocati  in assemblea ordinaria presso
l'Ufficio  amministrativo  della societa' in Montebelluna (TV), Via S.
Gaetano  n.  200,  per  il  giorno  28/05/2009 alle ore 18.00 in prima
convocazione  e, occorrendo, per il giorno 29/05/2009, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1)progetto  di bilancio chiuso al 31/12/2008, nota integrativa e
rapporto Collegio Sindacale;
      2)approvazione bilancio e delibere consequenziali;
      3)nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio 2009-2011,
determinazione dell'emolumento spettante;
      4)varie eventuali.
      
   Partecipazione all'assemblea a norma di legge e di statuto.
      Treviso, li' 23 marzo 2009

                             L'Incaricato
                          Dr. Luigino Polon
 
T-09AAA2030 (A pagamento).