CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Soci  sono  convocati in Assemblea Generale, in sede ordinaria e
straordinaria,  il  giorno: DOMENICA 24 MAGGIO 2009 - alle ore 23.00 -
presso  la  Sede  Legale  in  Pavia - Via Pollak n. 1- per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PER LA PARTE ORDINARIA:
      1)  PRESENTAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  ESERCIZIO  AL  31.12.2008;
RELAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE,  RELAZIONE  DELLA  SOCIETA'  DI  REVISIONE  E DELIBERAZIONI
CONSEGUENTI.
      
   PER LA PARTE STRAORDINARIA:
      1)  COPERTURA  PARZIALE  DELLE PERDITE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE
RISERVE  DI  RIVALUTAZIONE  AI  SENSI  DEL D.L. 185/2008 CONVERTITO IN
LEGGE 02/2009.
      
   Qualora  l'Assemblea  in  prima  convocazione andasse deserta, essa
avra'  luogo  sempre  presso  la sede legale della societa' il giorno:
MARTEDI' 26 MAGGIO 2009 ALLE ORE 21.00

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         (Dr. Ettore Moroni)
 
T-09AAA2052 (A pagamento).