CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti,  gli  Amministratori ed i Sindaci sono convocati in
Assemblea  Ordinaria  il giorno 20 maggio 2009 alle ore 15,00 in Prima
Convocazione  ed,  occorrendo, il giorno 30 maggio 2009 alle ore 10,00
in  Seconda Convocazione, presso la sede della Societa' a Grumello del
Monte (BG), via Tribolina n. 20/22, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.approvazione della rivalutazione di cui all'art. 15 commi 16 e
seguenti D.L. 185/2008;
      2.approvazione bilancio al 31.12.2008;
      3.deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.;
      4.nomina  del Consiglio di Amministrazione per scaduto triennio,
determinazione  compenso  e fissazione dell'indennita' di fine mandato
con possibilita' di stipula di polizza assicurativa;
      5.nomina  Collegio  Sindacale  per scaduto triennio e fissazione
compenso;
      6.varie ed eventuali.
   
   Per  la  partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e di
statuto.
      Grumello del Monte, 15 aprile 2009

                     Il Presidente Del Consiglio
                       Dott. Sergio Mascheretti
 
T-09AAA2056 (A pagamento).