Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  soci  della  Spoleto  Credito e Servizi Societa' Cooperativa con
sede legale in Spoleto, piazza Pianciani n. 5 e sede amministrativa in
Spoleto,  via Porta Fuga n. 4, partita I.V.A. n. 00185080546, iscritta
al  n. 1 del registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto),
C.C.I.A.A.  di  Perugia  al n. 7453; iscritta all'Ufficio Italiano dei
Cambi  al  n.  26318;  capitale  sociale  al  31  dicembre  2008  Euro
66.875.068,00, sono convocati in assemblea ordinaria in Spoleto presso
l'Albornoz   Palace   Hotel,  viale  G.  Matteotti  n.  10,  in  prima
convocazione per il giorno 23 maggio 2009 alle ore 19,30 e, occorrendo
in  seconda  convocazione  per  il  giorno  24 maggio 2009 alle ore 10
stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2008,  previa
relazione  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
deliberazioni relative e conseguenti;
      2.  Rinnovo  delle cariche sociali per gli esercizi 2009, 2010 e
2011:
        nomina  dei  membri  del  Consiglio  di amministrazione previa
determinazione del numero dei consiglieri;
        nomina  di  n.  3  membri  effettivi  del Collegio sindacale e
nomina del presidente del Collegio sindacale;
        nomina di n. 2 membri Supplenti del Collegio sindacale;
      3.  Determinazione  dei  compensi  ex art. 2389 ed art. 2402 del
Codice   civile   rispettivamente   ai   membri   del   Consiglio   di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      4.  Determinazioni  ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice
civile;
      5.  Incarico di controllo contabile conferito ai sensi dell'art.
2409-bis e successivi del Codice civile - Integrazione delle modalita'
e delle condizioni di svolgimento dell'incarico.
   
   Possono  partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto
i  soci  che  risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed
abbiano  depositato  le  azioni  almeno  2 giorni non festivi prima di
quello  fissato  per  l'assemblea  presso la sede amministrativa della
societa' in Spoleto, via Porta Fuga n. 4 o presso una delle dipendenze
della   partecipata   Banca  Popolare  di  Spoleto.  Il  biglietto  di
ammissione  potra' essere ritirato presso la sede amministrativa della
societa'  o  presso le dipendenze della Banca Popolare di Spoleto sino
al  giorno  venerdi'  22  maggio  2009,  nell'orario d'ufficio. Potra'
inoltre  essere ritirato presso l'Ufficio soci della Spoleto Credito e
Servizi  che  sara'  aperto  anche  il giorno domenica 24 maggio 2009,
dalle ore 10, nel luogo ove sara' tenuta l'assemblea.
   Le  deleghe,  rilasciate  nei  casi previsti dallo statuto sociale,
dovranno  essere  autenticate  da  un  pubblico ufficiale o da persone
all'uopo delegate dal presidente.
      Spoleto, 21 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Fausto Protasi
 
S-092186 (A pagamento).