CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Soci  della  Banca  di Credito Cooperativo - Banca di Siracusa -
Societa'  Cooperativa,  sono  convocati  in  assemblea straordinaria e
ordinaria  in  prima  convocazione  presso  i  locali  della Banca, in
Siracusa  nel  Viale  Teracati  n.172,  il giorno 22/05/2009, alle ore
12,00,  ed  eventualmente  in  seconda  convocazione,  presso i locali
dell'Open  Land  siti  in Siracusa nel Viale Epipoli n. 252, il giorno
23/05/2009, alle ore 9.30 per deliberare in ordine al seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1.   Modifiche   dello   statuto   sociale   vigente  a  seguito
dell'adozione dello statuto tipo delle banche di credito cooperativo -
in  adempimento  del  provvedimento  del  4  marzo  2008  della  Banca
d'Italia - relative agli articoli: 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e
47;
      2.  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede  di  verifica  e/o
accertamento  da  parte della Regione Siciliana e della Banca d'Italia
ai sensi degli artt. 56 e 159 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385.
   
   PARTE ORDINARIA
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      (questo  punto  verra' trattato solo nell'assemblea ordinaria in
seconda  convocazione,  fissata  per il 23 maggio 2009, essendo andata
deserta la assemblea ordinaria in prima convocazione fissata per il 30
aprile 2009)
      2.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, con provvedimento in data 4 marzo 2008;
      3.  Esame  ed  approvazione  delle  politiche di remunerazione a
favore  dei  consiglieri  di  amministrazione,  dei  dipendenti  o  di
collaboratori   non   legati  alla  Societa'  da  rapporti  di  lavoro
subordinato;
      4.  Rinnovo  cariche  sociali  previa  determinazione del numero
degli amministratori;
      5.  Determinazione  dei  compensi  di  amministratori  e sindaci
nonche'  deliberazione  stipula polizze di assicurazione "infortuni" e
"responsabilita'   civile"   per  amministratori  e  sindaci;  nonche'
determinazioni  del  premio annuale incentivante al Direttore Generale
ed ai dirigenti;
      
   L'assemblea   sara'   validamente   costituita   secondo  le  norme
statutarie.

                       Il Presidente Del C.D.A.
                       Dott. Giovanni Zaccaria
 
T-09AAA2130 (A pagamento).