Avviso di convocazione assemblea dei soci
 
   I soci di questa Banca sono convocati in assemblea per il giorno 13
giugno  2009  alle  ore  9,  in prima convocazione, e per il giorno 14
giugno  2009  alle ore 9, domenica, in seconda convocazione, presso il
Ristorante   "Al  Cantuccio",  sito  in  localita'  Gallizzi,  Pedali,
Viggianello (PZ), per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione
della  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Colobraro e Valsinni, Soc.
coop.,  nella  Banca  di  Credito Cooperativo del Pollino, Soc. coop.,
sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2008;
      2.  Approvazione  delle inerenti modifiche statutarie nonche' di
quelle  derivanti  dalle  Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
organizzazione  e  governo  societario  delle banche del 4 marzo 2008,
relativamente  agli  artt. 1, 3, 4, 7, 14, 19, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
35,  37, 40, 41, 42, 43, 46, 47 e 49 e introduzione del nuovo articolo
52 dello statuto sociale;
      3.  Conferimento  dei  necessari poteri al legale rappresentante
della societa' per apportare alle delibere assembleari, al progetto di
fusione  e  allo statuto le limitate modifiche in sede di attestazione
di conformita' successiva della Banca d'Italia e in sede di iscrizione
delle deliberazioni nel registro delle imprese.
      
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      2.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di analoga natura degli esponenti aziendali, in conformita'
alle  Disposizioni  di  vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia in data 4 marzo 2008;
      3.  Determinazione  dei  compensi  per  il  presidente,  un vice
presidente  vicario  e 5 componenti del Consiglio di amministrazione e
della  remunerazione  del  presidente  del  Collegio  sindacale  della
societa'  risultante  dalla  fusione  per  incorporazione, vale a dire
Banca di Credito Cooperativo Lucania Sud;
      4.  Nomina  del presidente del Consiglio di amministrazione e di
un vice presidente vicario della societa' risultante dalla fusione per
incorporazione, vale a dire Banca di Credito Cooperativo Lucania Sud;
      5.  Elezione  di 5 consiglieri di amministrazione della societa'
risultante  dalla  fusione  per  incorporazione,  vale a dire Banca di
Credito Cooperativo Lucania Sud;
      6. Elezione del presidente del Collegio sindacale e di un membro
supplente  del  Collegio  sindacale  della  societa'  risultante dalla
fusione  per  incorporazione, vale a dire Banca di Credito Cooperativo
Lucania Sud;
      7.  Nomina  di  un  componente  effettivo  e  di  un  componente
supplente  del Collegio dei probiviri. Designazione del presidente del
Collegio dei probiviri scelto dalla Federazione.
      
   Avvertenza:
      i   documenti   relativi   alla   fusione   elencati   nell'art.
2501-septies  del  Codice civile resteranno depositati, a disposizione
dei  soci,  presso  la  sede sociale durante il periodo indicato nella
predetta norma.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Carmine Marandola
 
C-096550 (A pagamento).