Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati per il giorno 15 giugno 2009,
alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo
per  il  giorno  16  giugno  2009,  stessi  ora  e  luogo,  in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, ai sensi
dell'art. 28 dello statuto sociale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.
Determinazione dei relativi compensi.
      
   Si  rende  noto  che in attuazione alla delibera dell'assemblea dei
soci  del  6  aprile  2009  i  signori soci vengono riconvocati per la
suddetta nomina del Collegio sindacale.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del giorno
sara'  depositata  presso  la  sede  legale della societa' e presso la
Borsa  Italiana  S.p.a.  a  disposizione del pubblico entro il termine
stabilito  dalle  norme  vigenti.  I  soci hanno facolta' di ottenerne
copia.
   La  suddetta  documentazione  sara'  inoltre  disponibile  sul sito
internet www.autostrademeridionali.it
   Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
ottenuto  almeno  due  giorni  prima  dell'adunanza  la  comunicazione
dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e
dall'art. 11 dello statuto sociale.
   Gli  azionisti,  titolari  di  azioni  non ancora dematerializzate,
dovranno  previamente  consegnare  le stesse a un intermediario per la
loro  immissione  nel  sistema  di  gestione  accentrata  in regime di
dematerializzazione   e  quindi  chiedere  il  rilascio  della  citata
comunicazione.
   Il  numero  delle azioni ordinarie con diritto di voto e' pari a n.
4.375.000.
   Ogni  azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo'
farsi  rappresentare  ai  sensi  di  legge mediante delega scritta. Il
modulo  di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari
depositari. insieme alle comunicazioni previste dall'art. 2370 comma 3
del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale.
   Il  testo  integrale dell'art. 28 dello statuto sociale e dell'art.
13  del  Codice  di  autodisciplina d'Autostrade Meridionali S.p.a. e'
consultabile sul sito www.autostrademeridionali.it
      Napoli, 5 maggio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Piero Di Salvo
 
S-092259 (A pagamento).