CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Novate  Milanese  -  Via Fratelli Di Dio, 2 - il 29
maggio  2009  alle  ore 17,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda  convocazione  il  23  giugno  2009,  stesso luogo ed ore, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1) Approvazione Bilancio al 31.01.2009.
      2) Nomina nuovo Consigliere.
      3) Determinazione dei compensi ai Consiglieri.
      4) Rinnovo Collegio Sindacale.
      5) Varie eventuali.
   
   Avranno  diritto  di  intervenire all'assemblea i Signori Azionisti
che  avranno richiesto al rispettivo intermediario aderente al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  che ha in deposito le
azioni,  almeno  5  giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione
dell'apposita  certificazione.  I Signori Azionisti titolari di azioni
non  ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse
ad  un  intermediario  per  la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione  ai  sensi dell'art.51
delibera Consob n.11768/98.
      Novate Milanese, 29 Aprile 2009.

                      L'Amministratore Delegato
                         Dott. Mauro Giombini
 
T-09AAA2219 (A pagamento).