Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  il  giorno  06  giugno  2009  alle  ore  10:00 in prima
convocazione,  ed  occorrendo  in  seconda convocazione presso la sede
sociale il giorno domenica 7 giugno 2009 alle ore 10:00, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno:
      -  1 - Esame del bilancio al 31.12.2008, relazione del Consiglio
di  Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione, deliberazioni conseguenti.
      -  2  -  Esame del bilancio consolidato al 31.12.2008, relazione
del   Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione.
      -  3  -  Autorizzazione  acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e
seguenti  C.C.  ed eventuale riallocazione delle Riserve di Patrimonio
Netto;
      -   4   -   Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del  numero  dei  componenti;  nomina  del Presidente;
compensi;
      -  5  -  Nomina  del  Collegio Sindacale; nomina del Presidente;
emolumenti;
   
   Partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di statuto.
   
      Fossano, 27/04/2009

                              Presidente
                        Dott. Enrico Schellino
 
T-09AAA2226 (A pagamento).