Convocazione di assemblea
 
   I  signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea per
il  giorno 24 giugno 2009 alle ore 15, presso la sede legale in via di
Lavoria  n.  56/G,  56042  Crespina  (PI),  e,  occorrendo, in seconda
convocazione  per il giorno 25 giugno 2009 (stessa ora e stesso luogo)
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazione sulla gestione e
relazione  della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2.  Presentazione  del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008,
della  relativa  relazione  sulla  gestione  e  della  relazione della
societa' di revisione;
      3. Compensi agli amministratori;
      4. Altre delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile.
   
   Parte straordinaria:
      5.  Approvazione  dell'aumento  di  capitale pari a 1.600.000 di
azioni riservate al piano Share Option 2009;
      6.  Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni
di acquisto non piu' esercitabili;
      7. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 5 e 6;
      8.  Modifiche  statutarie  in  merito  alla  sede  legale  della
Societa';
      9.   Modifiche   statutarie   in   merito   alla  formazione  ed
approvazione del bilancio di esercizio e consolidato;
      10.   Modifiche   statutarie   in   merito  ai  termini  per  la
convocazione delle assemblee.
   
   Legittimazione all'intervento:
      hanno  diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali
sono  indicati  nell'Elenco  degli  Azionisti  fornito da Crest e/o da
Servizio  Titoli  alla  fine  del  quinto giorno lavorativo precedente
l'assemblea  (e  comunque entro la fine del secondo giorno non festivo
precedente  l'assemblea  nel  caso ci fossero problemi operativi nella
fornitura   dell'Elenco)   oppure  tutti  coloro  i  quali  dimostrano
legittimamente  al presidente dell'assemblea di essere azionisti della
Societa'  almeno dalla fine del secondo giorno non festivo che precede
l'assemblea.
   Modalita' di voto:
      il  voto  potra'  essere  esercitato anche per corrispondenza in
conformita'  alle  disposizioni vigenti in materia, allo statuto ed al
regolamento.  Gli  azionisti  che  intendano votare per corrispondenza
dovranno  richiedere  la  scheda  di  voto  e  la  relativa busta alla
societa'   a   mezzo  dichiarazione  sottoscritta.  La  busta  chiusa,
contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la copia della
comunicazione,  dovra'  pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n.
56/G  in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del Comitato per
il  controllo della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del secondo
giorno  antecedente  la data in cui si terra' l'assemblea. Non saranno
presi  in  considerazione  i  voti espressi nelle schede arrivate dopo
tale  termine.  Il  voto  puo'  essere  esercitato  anche  per  delega
sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla societa' che dovra'
essere  restituito, debitamente firmato, unitamente ad un documento di
identita' in corso di validita'.
   Documentazione:
      la  seguente  documentazione  sara'  a disposizione del pubblico
presso  la  sede  legale della societa' in Crespina, via di Lavoria n.
56/G, a far data dal 9 giugno 2009.
   Bilancio  d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della societa' di revisione;
   Bilancio  consolidato al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della societa' di revisione;
   Lettera  del presidente del Consiglio di amministrazione contenente
una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare.
   I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia.

                           p. Acta S.p.a.:
                         Paul Michael Barritt
 
S-092360 (A pagamento).