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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno di giovedi' 04 giugno 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di giovedi' 25 giugno 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2008 e dei relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e dei relativi documenti accompagnatori. 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2009/2011 e determinazione del relativo compenso annuo. 4) Nomina del Collegio sindacale, designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento per il triennio 2009/2011. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia. Brembilla, 13 Maggio 2009 D'Ordine Del Presidente Del Consiglio D'Amministrazione (Dr. Adalberto Bottazzoli) T-09AAA2371 (A pagamento).