Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   E'  convocata  l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della
Banca  di  Monastier  e  del  Sile Credito Cooperativo che avra' luogo
presso  la sede sociale sita in Monastier di Treviso, via Roma n. 21/A
in prima convocazione il giorno giovedi' 18 giugno 2009 alle ore 11,30
e   nel   caso   non   si  raggiunga  il  numero  legale,  in  seconda
convocazione, presso la stessa sede, il giorno venerdi' 19 giugno 2009
alle ore 18,30; per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Esame, discussione e deliberazione in merito ad una modifica
del  regolamento  assembleare  ed  elettorale  e  sua  integrazione in
adeguamento  alle  disposizioni  di  vigilanza  sul governo societario
emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con riferimento
alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli incarichi di
analoga  natura  degli  esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione
dell'articolato;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Modifiche   agli   articoli   dello   statuto   sociale  n.
7-20-23-25-27-30-32-35-37-40-41-42-43-44-47-48;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a norma dello statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   La  trattazione  della  parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera'
non  appena  raggiunto  il relativo quorum costitutivo stabilito dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Cosi'  come  previsto  dall'art.  25 dello statuto sociale, possono
intervenire  all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni.
      Monastier di Treviso, 30 aprile 2009

                            Il presidente:
                             Claudio Bin
 
C-096889 (A pagamento).