Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Il  Socio  Unico  ERGO  Italia  S.p.A.  e'  convocato  in Assemblea
straordinaria  e  ordinaria  presso  la  sede  sociale in Milano - Via
Pampuri,  13,  il  giorno  9  giugno  2009  alle  ore  11:00  in prima
convocazione,  ed  occorrendo  il  giorno  10  giugno  2009 in seconda
convocazione,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente:
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria:
      1.  Proposta di modifica ed integrazione dello statuto sociale a
seguito   della   revoca  dalla  quotazione  e  per  adeguamento  alle
disposizioni regolamentari applicabili alla societa'.
      
      Parte Ordinaria:
      1. Revoca regolamento assembleare adottato.
      
   L'intervento in Assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto
ai sensi di legge e di statuto.
      Milano, 14 maggio 2009

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato:
                          Dott. Josef Marek
 
IG-09131 (A pagamento).