CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria  in  prima convocazione il giorno di lunedi' 15 giugno 2009,
alle  ore  8.00,  ed  in  seconda convocazione il successivo giorno di
martedi'  16  giugno  2009,  alle  ore 18.00, presso i locali di Villa
Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello
(TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Straordinaria
      Oggetto   1°)   -   Proposta,  anche  in  adeguamento  alle
"Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di organizzazione e governo
societario   delle   banche"   emanate   dalla   Banca   d'Italia  con
provvedimento  del  4  marzo  2008,  di  modifica  degli  articoli  17
(acquisto  delle  proprie azioni), 20 (organi sociali), 22 (intervento
in  assemblea  e  rappresentanza),  23 (presidenza dell'assemblea), 25
(validita'  delle  deliberazioni  dell'assemblea),  28 (composizione e
nomina  del consiglio di amministrazione), 30 (cariche consiliari), 31
(compenso  degli amministratori), 33 (deliberazioni del consiglio), 35
(attribuzioni   del   consiglio   di  amministrazione),  36  (comitato
esecutivo),  38  (collegio  sindacale), 40 (doveri e funzionamento del
collegio  sindacale),  41  (controllo  contabile),  42  (collegio  dei
probiviri),   45  (funzioni  del  direttore  generale)  dello  statuto
sociale;   di   introduzione   dei   nuovi   articoli  23  (competenza
dell'assemblea), 24 (regolamento assembleare) e 43 (dirigente preposto
alla  redazione  dei  documenti  contabili  societari) con conseguente
rinumerazione  degli  articoli  successivi agli stessi e dei correlati
riferimenti  interni; di abrogazione dell'intero titolo VII (art. 50 -
norma  transitoria),  ed  eventuali  ulteriori  e/o  diverse modifiche
statutarie  che  dovessero  essere  indicate  dalla Banca d'Italia per
l'adeguamento   alle   citate   disposizioni.   Delibere   inerenti  e
conseguenti. Deleghe di poteri.
      
   Parte Ordinaria
      Oggetto 1°) - Approvazione del regolamento assembleare;
      Oggetto 2°) - Approvazione del regolamento disciplinante il
cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
      Oggetto 3°) - Approvazione delle politiche di remunerazione
ai sensi del nuovo art. 23 dello Statuto sociale;
      Oggetto 4°) - Incremento da Euro 29,1 milioni circa ad Euro
100  milioni della "riserva acquisto azioni sociali" mediante prelievo
da riserve di utili.
      
   A'   termini   dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale,  l'Assemblea
Straordinaria  si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando  intervengono,  fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei  Soci  e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei Soci medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente
costituita  in  prima convocazione quando intervengono, fra i presenti
e  rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione
con qualsiasi numero di intervenuti.
   A'  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire  e  di  votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione,  risultano  iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano  in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su   richiesta   dell'interessato,   apposita   comunicazione   da  un
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
   Le  azioni  gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso  la  Banca  o  presso  le  controllate  bancarie  della stessa,
dematerializzate  a'  sensi  di  legge,  si  intendono,  salvo diversa
indicazione  del  socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.Ogni  socio  ha  un  voto, qualunque sia il numero delle
azioni  a  lui  intestate.E'  ammessa la rappresentanza di un socio da
parte  di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della  Banca  o  di  societa'  controllate  dalla  stessa. Le deleghe,
compilate  con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la
prima  che  per la seconda convocazione e devono essere autenticate da
un  Notaio  oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da
un  Quadro  Direttivo  della  Banca  oppure  da  un  Dirigente, Quadro
Direttivo o Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo
Veneto Banca, appositamente autorizzati.
   Ogni  socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa
la  rappresentanza  da  parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
      Montebelluna, 14 maggio 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Flavio Trinca)
 
T-09AAA2392 (A pagamento).