CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica
convocazione,  il  giorno  di giovedi' 26 giugno 2009 alle ore 16.00',
presso  il  Centro  Direzionale  di  Veneto  Banca  Holding,  sito  in
Montebelluna  -  Via  Feltrina  Sud  n.  250,  per  la trattazione del
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Straordinaria
      Oggetto   1°)   -   Proposta,  anche  in  adeguamento  alle
"Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di organizzazione e governo
societario   delle   banche"   emanate   dalla   Banca   d'Italia  con
provvedimento  del  4 marzo 2008, di modifica degli articoli 7 (Organi
sociali),  8  (Intervento  dei  Soci),  11  (Composizione e nomina del
Consiglio  di  Amministrazione), 12 (Cariche Consiliari), 13 (Compenso
agli    Amministratori),    17    (Attribuzioni   del   Consiglio   di
Amministrazione),  18 (Comitato Esecutivo), 19 (Deleghe), 20 (Collegio
Sindacale),   22   (Doveri  del  Collegio  Sindacale),  23  (Controllo
Contabile),  24  (Direzione  Generale),  25  (Funzioni  del  Direttore
Generale) e 26 (Poteri di firma); di introduzione del nuovo articolo 9
(Competenza   dell'Assemblea)   con  conseguente  rinumerazione  degli
articoli  successivi  allo stesso e dei correlati riferimenti interni;
di  eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero
essere  indicate  dalla  Banca  d'Italia per l'adeguamento alle citate
disposizioni. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
      
   Parte Ordinaria
      Oggetto 1°) - Approvazione del regolamento disciplinante il
cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
      Oggetto 2°) - Approvazione delle politiche di remunerazione
ai sensi del nuovo art. 23 dello Statuto sociale.
      
   A'  sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto Banca
SPA  gli  Azionisti  possono intervenire all'Assemblea personalmente o
tramite  delega  scritta,  con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla  legge,  purche'  almeno  due  giorni prima abbiano provveduto a
depositare  le  proprie  azioni  presso  la  cassa sociale o presso un
qualsiasi Istituto di Credito.
      Montebelluna, 14 maggio 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Franco Antiga)
 
T-09AAA2393 (A pagamento).