CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I  signori  Soci  di  Banca  Meridiana  societa'  per  azioni  sono
convocati  in  Assemblea Straordinaria e Ordinaria, ai sensi dell'art.
2366   codice  civile  e  art.  8  dello  statuto  sociale,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  di venerdi' 19 giugno 2009, ore 10.30',
presso  i  locali  del Centro Servizi di Veneto Banca Holding S.c.p.A.
siti  in  Montebelluna,  Via  Feltrina  Sud  n.  250 e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il giorno di sabato 20 giugno 2009, stessi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  Proposta  di  modifica  dei  seguenti articoli dello statuto
sociale,   finalizzata   alla   redazione  del  "Progetto  di  Governo
Societario",  sulla  base  delle  Disposizioni  di  vigilanza di Banca
d'Italia:   7   (Organi   sociali),   8   (Intervento  dei  Soci),  11
(Composizione   e  nomina  Consiglio),  12  (Cariche  Consiliari),  13
(Compenso   Amministratori),  15  (Deliberazioni  del  Consiglio),  17
(Attribuzioni   del   Consiglio   di  Amministrazione),  18  (Comitato
Esecutivo),  19  (Deleghe),  20  (Collegio  Sindacale), 22 (Doveri del
Collegio  Sindacale),  23  (Controllo  Contabile),  25  (Funzioni  del
Direttore  Generale  /  Amministratore  Delegato); di introduzione del
nuovo   articolo   9   (Competenza   dell'Assemblea)  con  conseguente
rinumerazione  degli  articoli  successivi allo stesso e dei correlati
riferimenti  interni;  di  eventuali  ulteriori  e/o diverse modifiche
statutarie  che  dovessero  essere  indicate  dalla Banca d'Italia per
l'adeguamento   alle   citate   disposizioni.   Delibere   inerenti  e
conseguenti. Deleghe di poteri.
      
   PARTE ORDINARIA
      1) Proposta di distribuzione del dividendo ai Soci;
      2)  Nomina  di  un  Consigliere di Amministrazione e conseguente
determinazione del compenso;
      3)  Approvazione  delle  politiche di remunerazione ai sensi del
nuovo art. 9 dello Statuto Sociale;
      4)  Approvazione  del  regolamento disciplinante il cumulo degli
incarichi degli esponenti aziendali.
      
   Ai  sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della
normativa  vigente,  i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea
personalmente  o  tramite  delega  scritta,  con  le  limitazioni e le
esclusioni  previste  dalla  legge,  purche'  almeno  due giorni prima
abbiano  provveduto  a  depositare  le  proprie  azioni presso la Sede
Sociale.
      Bari/Montebelluna,

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Flavio Trinca)
 
T-09AAA2394 (A pagamento).