Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il giorno 24 giugno 2009 alle ore 7 presso la sede
sociale  ed,  all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 25
giugno  2009  alle  ore  9,30 in Roma, presso l'Auditorium Parco della
Musica,  Spazio  Risonanze,  viale  Pietro  de Coubertin n. 30, con il
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
      2. Relazione del Collegio sindacale;
      3.  Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2008,  con  annesso  bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008 e
deliberazioni relative;
      4. Regolamento sul "cumulo degli incarichi amministrativi";
      5. Politiche di retribuzione ed incentivazione;
      6. Fondo acquisto azioni proprie.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Aumento  del capitale sociale da Euro 512.420.011,55 ad Euro
712.420.071,25  e  contestuale  modifica  dell'art.  5  dello  statuto
sociale  per  l'attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'art.  2443 del Codice civile, della facolta', da esercitare entro
il  31  dicembre  2013, di aumentare ulteriormente il capitale sociale
sino   all'importo  di  Euro  1.012.420.109,15  e  relative  modalita'
attuative;
      2.  Utilizzo  delle  riserve  di rivalutazione a copertura delle
componenti  negative  di  patrimonio  originatesi  in  sede  di  prima
adozione  degli IAS/IFRS; imputazione di tutta la riserva statutaria a
riserva straordinaria - Modifica statutaria;
      3. Modifiche dello statuto anche a seguito delle Disposizioni di
Vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e governo societario delle
banche - Approvazione nuovo statuto sociale.
      
   Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7
dello  statuto,  possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale
o   presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,  Istituto  Centrale  del  Credito
Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma.
      Roma, 14 maggio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Giulio Magagni
 
S-092412 (A pagamento).