Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati  in  assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 25 giugno
2009  alle  ore  9  in  Siena,  viale  Mazzini n. 23, e occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno  26  giugno stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario  delle  banche,  modifiche  degli artt. 13, 15, 17, 23 e 26
dello statuto sociale.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Disposizioni  di  vigilanza  in  materia di organizzazione e
governo   societario   delle   banche,   approvazione   meccanismi  di
remunerazione   a  favore  dei  consiglieri  di  amministrazione,  dei
dipendenti  e  dei  collaboratori,  non  legati  da rapporti di lavoro
subordinato;
      2.  Determinazione  del compenso del presidente del Consiglio di
amministrazione,  ai  sensi del terzo comma dell'art. 27 dello statuto
sociale.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento  congiunto  Banca  d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente   la  disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione.
   Gli   azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
                    Informazioni per gli azionisti
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge,
presso  la  sede  sociale  e  la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno la
facolta' di ottenerne copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria Generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia  o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   I  signori  azionisti  sono  cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo  rispetto  all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di  agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per
voto  palese  -,  accertare e proclamare il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
      Siena, 14 maggio 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-092417 (A pagamento).