Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.a., societa'
con  azioni  quotate,  sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  in  Roma,  Palazzo  Altieri,  piazza del Gesu' n. 49, il
giorno   26  giugno  2009  alle  ore  10,  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione  il  giorno  30  giugno  2009  stesso  luogo  ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Politiche di remunerazione ed incentivazione;
      2. Situazione azioni proprie - Delibere conseguenti;
      3. Nomina di un consigliere di amministrazione.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
dimostrino  la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
normativa   vigente;   le  comunicazioni  dell'intermediario  dovranno
pervenire  alla  societa'  entro  il secondo giorno antecedente quello
dell'assemblea.
   La  documentazione  relativa  all'ordine del giorno, prevista dalla
normativa  vigente,  viene messa a disposizione del pubblico presso la
sede   sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.a.,  nei  quindici  giorni
precedenti l'assemblea. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
      Roma, 18 maggio 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       dott. Giampietro Nattino
 
S-092419 (A pagamento).