CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Tollegno, Via Roma n. 9, in prima convocazione, alle
ore   10,  del  giorno  19  giugno  2009  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione,  alla  stessa  ora  e  nello stesso luogo, del giorno 22
giugno 2009, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.Bilancio    d'esercizio   al   31.12.2008;   Relazione   degli
Amministratori  sulla  Gestione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;
Relazione del Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.Deliberazioni ai sensi dell'art. 10, lettera "h" dello statuto
sociale.
      3.Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2383  del  Codice Civile:
nomina degli Amministratori e deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che  avranno
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  stessa  presso  la  sede della Banca Sella s.p.a. di
Biella.
      Tollegno, 28 aprile 2009

                            Il Presidente
                         (Sergio Germanetti)
 
T-09AAA2457 (A pagamento).