CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi
dell'art.  2367  Cod.  Civ.,  presso  la sede legale, in Monza, via A.
Canova  n.  3  per  il  giorno  25 giugno 2009 alle ore 10.30 in prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 giugno 2009 stessa ora e
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno:
      1)Proposta  di  distribuzione  di  riserve  sociali  a titolo di
dividendo straordinario.
      
   Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali  la  Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario   almeno   due   giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza,  ai  sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11
dello Statuto Sociale.
   Ai  sensi  dell'art. 5 dello Statuto Sociale il capitale sociale e'
di  Euro  76.619.105,00  diviso in numero 76.619.105 azioni del valore
nominale  di  Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni da' diritto a un
voto  in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 7 dello
Statuto Sociale.
   Ogni  azionista  con diritto ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di
delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari abilitati.
   La  documentazione  relativa all'ordine del giorno sara' depositata
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a
disposizione   dei   soci   che   ne   faranno  richiesta.  La  stessa
documentazione   verra'   messa   a  disposizione  sul  sito  internet
www.acsm-agam.it.
   Si  rammenta  che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998,
gli  Azionisti  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno un
quarantesimo   del  capitale  sociale  con  diritto  di  voto  possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione  delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori  argomenti  proposti.  L'integrazione dell'ordine del giorno
non  e'  ammessa  per  gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma  di  legge,  su proposta degli Amministratori o sulla base di un
progetto  o  una  relazione  da  loro  predisposta. L'eventuale elenco
integrato  delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con
le  stesse  modalita'  di  pubblicazione del presente avviso almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
   I  Signori  Azionisti  sono  pregati di presentarsi almeno mezz'ora
prima   dell'inizio   dei  lavori  dell'Assemblea  onde  agevolare  le
operazioni di registrazione.
   In considerazione della composizione dell'azionariato, si ha motivo
di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima convocazione.

                           Acsm-Agam S.P.A.
                            Il Presidente
                         Umberto D'Alessandro
 
T-09AAA2460 (A pagamento).