CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE
            DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE
 
   Gli  Azionisti  portatori  di  azioni  ordinarie  sono convocati in
Assemblea  Straordinaria  e Ordinaria presso la sede sociale, in Desio
Via  Rovagnati  1,  per  il giorno 25 giugno 2009, ore 11.00, in prima
convocazione  e,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26
giugno  2009,  stessi  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
   Parte Straordinaria
      1)PROPOSTE   DI  MODIFICAZIONE  ED  INTEGRAZIONE  DELLO  STATUTO
SOCIALE  (ED  IN  PARTICOLARE  DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26,
28),   IN   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   DI  GOVERNO  SOCIETARIO  PER
L'ADEGUAMENTO   ALLE   DISPOSIZIONI   DI   VIGILANZA   CONTENUTE   NEL
PROVVEDIMENTO  DELLA  BANCA  D'ITALIA  IN DATA 4.3.2008. DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI.
      
   Parte Ordinaria
      2)POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4
DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).
      
   Sono  legittimati  ad  intervenire  all'Assemblea, in proprio o per
delega,  gli  Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia
pervenuta  alla  Societa', dai rispettivi intermediari autorizzati, la
prescritta  Comunicazione  di  vincolo  delle azioni, con le modalita'
previste  dalla normativa vigente, almeno due giorni non festivi prima
della data dell'Assemblea.
   Per  l'intervento  mediante rappresentante delegato si applicano le
norme  di  legge,  senza  deroghe  o limitazioni statutarie; la delega
scritta  deve  essere conferita mediante utilizzo dell'apposito modulo
disponibile presso gli intermediari abilitati.
   Al   fine   di   agevolare  le  operazioni  di  accertamento  della
legittimazione  all'intervento  in proprio o per delega, si raccomanda
di   esibire  copia  della  suddetta  Comunicazione,  unitamente  alla
documentazione   eventualmente   necessaria  per  attestare  i  poteri
rappresentativi spettanti.
   Ai  sensi  degli  artt. 4 e 6 dello Statuto sociale, il capitale e'
suddiviso in n. 130.202.000 azioni di valore nominale pari a Euro 0,52
ciascuna,  delle  quali  117.000.000  azioni ordinarie e n. 13.202.000
azioni di risparmio non convertibili (prive di diritto di voto).
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista   dalla  normativa  vigente,  sara'  resa  pubblica  mediante
deposito  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi
e  nei  termini prescritti e con facolta' degli Azionisti di ottenerne
copia a proprie spese.
   Le  norme  che,  per  quanto  previsto dalla legge o dallo Statuto,
disciplinano   lo   svolgimento   dell'Assemblea  sono  contenute  nel
Regolamento Assembleare.
   I  soci,  i  quali,  anche  congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo  del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro cinque
giorni   dalla   pubblicazione  del  presente  avviso,  l'integrazione
dell'elenco  delle  materie  da trattare (nei modi e nei limiti di cui
all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998); di tali integrazioni e' data
notizia,   nelle   stesse   forme   prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso  di  convocazione,  almeno  dieci  giorni  prima di quello
fissato per l'Assemblea.
      Desio, 19 maggio 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Ing. Agostino Gavazzi
 
T-09AAA2477 (A pagamento).