CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Gli  Azionisti  di  PROFIT  HOLDING  S.p.A.  in  liquidazione  sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Societa',
in  Milano,  Viale  Regina Margherita nr. 28 per il giorno giovedi' 25
giugno 2009 alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno  giovedi'  09  Luglio  2009 alle ore 16,00 presso lo Star Hotel
Splendido,   in   Milano,   Viale  Andrea  Doria  nr.  4,  in  seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  2008  e  della
Relazione dei Liquidatori sulla Gestione.
      2.  Lettura  delle  Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e della
Societa' di Revisione.
      3. Nomina del Collegio Sindacale.
      
   Deposito delle azioni ai sensi di Legge e di Statuto.
      Milano, 18 Maggio 2009

                Profit Holding S.P.A. In Liquidazione
                            I Liquidatori
               Giovanni Andrea Ferrari - Miriam Mariani
 
T-09AAA2481 (A pagamento).