Convocazione Assemblea Generale
                  Ordinaria e Straordinaria Dei Soci
 
   Ai  sensi  dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale  si  comunica che
l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di
Credito  Cooperativo di Maierato Societa' Cooperativa, e' indetta - in
prima  convocazione  -  per  il  Sabato  20 Giugno 2009 alle ore 09.00
presso  la  Sede Legale della Banca di Credito Cooperativo di Maierato
in  Corso  Garibaldi,  96  -  a  Maierato,  ed occorrendo - in seconda
convocazione  -  per  Domenica 21 Giugno 2009 alle ore 10,00 presso la
Sala  Riunioni  del  Parco  Commerciale  "La  Rocca"  sito  nella Zona
Industriale  di  Maierato,  per  deliberare  sugli argomenti di cui al
seguente
                 Parte Ordinaria - Ordine del Giorno:
      1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di  Amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporto di lavoro subordinato;
      2) Approvazione del Regolamento Assembleare;
      3)  Integrazione  del Regolamento Assembleare della societa' con
riguardo  ai  limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali;
               Parte Straordinaria - Ordine del Giorno:
      1)  Modifica degli Articoli 7 - 30 -32 -35 - 40 - 41 - 42 - 43 -
46 - 47 dello Statuto Sociale;
      2)  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare ed al relativo testo statutario
eventuali e limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
-  ai  fini  dell'accertamento - mediante attestazione di conformita',
ai  sensi  dell'art.  56  D.lgs.  n.  385/93,  riscontrasse differenze
rispetto   al   testo  dello  Statuto  tipo  della  Banca  di  Credito
Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro soci:
tuttavia essi hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da
almeno novanta giorni alla data fissata per l'Assemblea.
   La  proposta  di  delibera  e il documento riportante le variazione
dello Statuto saranno depositati in visione presso i locali della Sede
Sociale e delle Filiali a decorrere dal 29 Maggio 2009.
      Maierato, 19 Maggio 2009

                  P. Il Consiglio D'Amministrazione
                            Il Presidente
                    Bilotta Avv. Domenico Antonio
 
T-09AAA2515 (A pagamento).