Avviso di convocazione di assemblea 
                      straordinaria e ordinaria 

  E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 30
giugno 2009 alle ore 9 presso la  sede  legale  ed  eventualmente  in
seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2009 stessi luogo ed ora,
sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica dei vigenti artt. 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19,  20;
eliminazione del vigente art. 15; introduzione nuovi artt. 10  e  19;
conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Politiche di  remunerazione  a  favore  degli  esponenti,  dei
dipendenti e dei collaboratori di Banca IFIS S.p.a.; 
    2.  Regolamento  sul  cumulo  degli  incarichi  degli   esponenti
aziendali. 
      
  Nei quindici giorni antecedenti  l'assemblea,  restera'  depositata
presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge.  Sara'
contestualmente messa a disposizione del pubblico, presso  la  stessa
sede sociale e presso la Borsa  Italiana  S.p.a.,  la  relazione  del
Consiglio di amministrazione sulle proposte  concernenti  le  materie
poste all'ordine del giorno. 
  Tutta la documentazione sara'  inoltre  disponibile  sul  sito  web
aziendale www.bancaifis.it 
  Per l'intervento in assemblea i soci portatori di  azioni  dovranno
esibire l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente
al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  almeno  due
giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. 
    Venezia-Mestre, 7 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                     Sebastien Egon Fürstenberg 

 
C-097070