CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
                     E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria per mercoledi 17  giugno  2009  alle  ore  13,00  in  prima
convocazione e per giovedi 18 giugno 2009 alle ore 17,00  in  seconda
convocazione presso la sede sociale  in  Reggio  Emilia,  Via  Emilia
S.Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
    Proposte di  modifiche  statutarie  conseguenti  al  progetto  di
rinuncia da parte di CREDEMHOLDING al ruolo di Capogruppo del  gruppo
bancario, con conseguente assunzione di tale  ruolo  da  parte  della
controllata Credito Emiliano. 
      
  PARTE ORDINARIA 
    1.  Approvazione  del  Bilancio  al  31.12.2008   e   conseguenti
relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. 
    2.  Deliberazioni  in  ordine  al  compenso  alla   Societa'   di
Revisione. 
    3. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
    4. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il  Consiglio
di Amministrazione; nomina di Consiglieri e  relative  deliberazioni.
Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 
    5.  Determinazione  del  compenso  spettante  al   Consiglio   di
Amministrazione per l'anno 2009. 
    
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale  almeno  due  giorni  liberi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea e che abbiano chiesto il relativo biglietto di ammissione
all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni. 
  Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima  che
l'Assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha nell'Assemblea diritto  ad  un  voto  per  ogni  azione
posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla  legge
e utilizzando il modello allegato  alla  comunicazione  inviata  agli
azionisti. 
    Reggio Emilia, 14 maggio 2009 

                            Il Presidente 
                        (Dr. Giorgio Ferrari) 

 
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