AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

  I  Signori  Soci  sono  invitati  a  partecipare   alla   ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI che  avra'  luogo  in  prima  convocazione  il
giorno 13 giugno 2009 alle ore 23,00 presso "L'Hotel Costiera & Villa
Sofia" sito in Viterbo Strada SS.Salvatore snc (Strada  Teverina)  ed
in seconda convocazione DOMENICA 14 giugno 2009 alle ore 10,00  negli
stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    -Adeguamento dello Statuto  alle  disposizioni  di  vigilanza  in
materia di organizzazione e governo societario delle  banche  emanate
dalla Banca d'Italia il 4  marzo  2008,  e  relative  modifiche  agli
articoli n. 1 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,  41,  42,
44, 45, 47, 48, 49. 
    -Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993
n. 385. 
    Viterbo, 26 maggio 2009. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                      Avv. Luigi R. Manganiello 

 
T-09AAA2623