Avviso di convocazione di assemblea 

  E' convocata l'assemblea straordinaria ed ordinaria della  societa'
presso la sede di Bologna, via Irnerio  n.  43/b  per  il  giorno  24
giugno 2009 alle ore 6 ed occorrendo in  seconda  convocazione  nello
stesso luogo per il  giorno  25  giugno  2009  alle  ore  10,30,  per
discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modificazioni degli articoli 9,  17,  22,  26,  30,  31  dello
statuto. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Sostituzione di un consigliere dimissionario; 
    2. Autorizzazioni ai sensi  del  modificando  articolo  30  dello
statuto sociale; 
    3. Approvazione delle politiche di  remunerazione  ai  sensi  del
modificando articolo 9 dello statuto sociale. 
      
  Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta  il  diritto  di
voto per i quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario previsto
per  l'inizio  dell'assemblea,  la  Comunicazione  dell'intermediario
autorizzato  attestante  la  loro  legittimazione  ai   sensi   della
normativa vigente. 
  In ottemperanza alle disposizioni di legge sara' depositata  presso
la sede sociale, a disposizione del pubblico, la  documentazione  sui
punti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto di ottenerne  copia
facendone  richiesta  alla  Banca   (tel.:   051   2100883;   e-mail:
direzione@farbanca.com). 
    Bologna, 28 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                     dott. Cesare Enrico Marre' 

 
B-09103