Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 

  L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata per  il  giorno  26
giugno 2009, alle ore 18, presso  la  sede  sociale,  in  via  Pittor
Nodari n. 7/b a Esine (BS)  in  prima  convocazione  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'assemblea, per il  giorno  di  sabato  27
giugno 2009, alle ore 18,30, in seconda convocazione, presso le Terme
di Boario (sala Liberty) a Boario Terme (BS), corso Italia n. 91, per
discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47,
48 dello statuto  sociale,  ai  sensi  delle  nuove  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche; 
    2. Attribuzione al presidente del  Consiglio  di  amministrazione
nonche' a chi lo  sostituisce  a  norma  di  statuto  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai
sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 385/93  -  riscontrasse
differenza rispetto al testo  dello  statuto  tipo  delle  banche  di
credito cooperativo. 
      
  Prevedendosi insufficiente l'intervento alla prima convocazione, si
raccomanda la  massima  partecipazione  e  puntualita'  alla  seconda
convocazione di sabato 27 giugno 2009 alle ore 18,30. 
    Esine, delibera C.d.A. del 27 maggio 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Mirko Cominini 

 
C-097249