Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti e'  convocata
presso l'Aula Magna Centro di Formazione Banca Carige Via  D'Annunzio
101 Genova per il giorno 29 giugno 2009  alle  ore  15.30,  in  prima
convocazione e per il giorno 16 luglio  2009  alle  ore  15.30  nello
stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente 
                          Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
    Modifica dello statuto, art.16 (sedicesimo), n.1,  quarto  comma,
lettera (n): 
      "(n)  Conclusione  di  contratti  con  general   contractor   e
appaltatori,  cui  verra'  affidata  la  realizzazione  delle   opere
necessarie  alla  conclusione  del  progetto,  di  importo   unitario
superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e di importo  complessivo
annuo superiore ad euro 6.000.000,00 (sei milioni);" 
        
  Parte Ordinaria 
    1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008; 
    2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 2009-2011; 
    3. Determinazione dell'emolumento del collegio sindacale. 
      
  L'intervento in assemblea e' regolato dallo statuto sociale. 
  I soci che abbiano in deposito i propri certificati azionari presso
la sede sociale sono esentati dall'obbligo di esibizione degli stessi
all'Ufficio di Presidenza. 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                       Prof. Carlo Castellano 

 
IG-09147