Convocazione di assemblea 

  I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria presso il  Centro  direzionale  «Fontedamo»  di  Jesi,  via
Ghislieri n. 6, per il giorno 29 giugno 2009 alle  ore  10  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 3 luglio 2009 alle ore  10
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti; elezione
del presidente del Collegio sindacale; 
    2. Determinazione dei compensi ai sindaci per l'intera durata del
mandato; 
    3. Meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei dipendenti
del gruppo Banca delle Marche e dei  collaboratori  non  legati  alla
societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    4. Integrazione  del  corrispettivo  alla  PricewaterhouseCoopers
S.p.a. in relazione alle funzioni  di  controllo  contabile  previste
dall'art. 2409-ter del Codice civile per gli esercizi 2008 e 2009. 
      
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  esibiscano  la
«Certificazione  attestante  la  partecipazione  al   Sistema   Monte
Titoli», rilasciata dai depositari  aderenti  al  sistema  stesso  in
conformita' alle proprie scritture contabili. 
    Ancona, 27 maggio 2009 

              Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: 
                   prof. avv. Michele G. Ambrosini 

 
S-092498