CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 30 giugno 2009 alle ore  9,30,  in  prima
convocazione,  in  via  Borgonuovo  14  -  Milano   ed   in   seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2009  stessi  luogo  e  ora  per
discutere e deliberare sul seguente: 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
    1. Progetto di governo societario; 
    2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai  sensi  delle
Disposizioni della Banca d'Italia del 4  marzo  2008  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle banche; 
      
  Parte straordinaria 
    1. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle
Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4  marzo  2008  in
materia  di  organizzazione  e  governo  societario   delle   banche;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    Milano, 28 maggio 2009 

                      L'Amministratore Delegato 
                       Dott. Alberto Albertini 

 
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