CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 10,30,  in  prima
convocazione,  in  via  Borgonuovo  14  -  Milano   ed   in   seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2009  stessi  luogo  e  ora  per
discutere e deliberare sul seguente: 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
    1. Progetto di governo societario; 
    2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai  sensi  delle
Disposizioni della Banca d'Italia del 4  marzo  2008  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle banche. 
      
  Parte straordinaria 
    1. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle
Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4  marzo  2008  in
materia  di  organizzazione  e  governo  societario   delle   banche;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    Milano, 28 maggio 2009 

                           Il Consigliere 
                       Dott. Alberto Albertini 

 
T-09AAA2777