CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  sede
amministrativa della Societa' in Genova, via Atto Vannucci  3/19,  il
giorno 23  Giugno  2009  alle  ore  9,00  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 26 Giugno 2009 alla stessa ora e nello  stesso
luogo per deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2008 ; 
    2. Nomina Amministratore ; 
    3. Informativa Amministratore  su  stato  Azienda  e  prospettive
future ; 
    4. Relazione Amministratore in merito alla riduzione del Capitale
Sociale, alla trasformazione della Societa' in S.r.l.  e  adeguamento
Statuto; 
    5. Mutamento sede legale Societa' ; 
    6. Varie ed eventuali. 
    Genova, 29 Maggio 2009 

                       L'Amministratore Unico 
                        Avv. Camillo Marchese 

 
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