Avviso di convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria 

  I  Signori  Soci  sono   invitati   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria dei Soci che  avra'  luogo  il  giorno  29
Giugno 2009 alle ore 12,00, in prima  convocazione,  presso  la  Sede
della Banca di Credito Cooperativo di  Creta  -  Credito  Cooperativo
Piacentino Societa' Cooperativa in Castel San Giovanni (PC), Via  XXV
Aprile n. 1 ed, occorrendo, in seconda convocazione presso il  Cinema
Moderno in Castel San Giovanni, Piazza Olubra n. 9/C,  il  giorno  29
GIUGNO 2009 alle ore 20,30 per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria 
    1)  Modifiche  agli  articoli   n.:   Articolo   7   (Limitazioni
all'acquisto della qualita' di socio), Articolo 23 (Organi  sociali),
Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea),  Articolo  30
(Assemblea ordinaria), Articolo 32  (Composizione  del  consiglio  di
amministrazione),   Articolo   35   (Poteri    del    Consiglio    di
Amministrazione),  Articolo   40   (Presidente   del   consiglio   di
amministrazione),  Articolo  41  (Composizione  e  funzionamento  del
comitato  esecutivo),  Articolo   42   (Composizione   del   collegio
sindacale), Articolo 43 (Compiti e poteri  del  collegio  sindacale),
Articolo 46 (Compiti e attribuzioni  del  direttore),  dello  Statuto
sociale 
    2) Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' a chi lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.  385/93  -  riscontrasse  differenza
rispetto  al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo. 
      
  Parte Ordinaria: 
    1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 
      
  Ai  sensi  dell'articolo  25  dello   Statuto   Sociale,   potranno
intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto  i  Soci  iscritti
nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. 
  Si rammenta che un Socio puo' farsi rappresentare solo da un  altro
Socio non Amministratore o Sindaco  ne'  dipendente  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  di  Creta  -  Credito  Cooperativo  Piacentino,
mediante delega scritta. 
  Si pregano, pertanto, i Signori Soci che  non  possono  intervenire
personalmente, di mettere in uso tale delega. 
  Per l'autentica della delega, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto
Sociale vigente, il Socio potra' recarsi presso gli  sportelli  della
Banca durante gli orari di apertura al pubblico. 
  La documentazione  relativa  alle  materie  all'ordine  del  giorno
dell'assemblea saranno depositate presso la  Sede  della  Societa'  a
decorrere dal 14 giugno 2009 e rimarranno  a  disposizione  dei  Soci
fino alla data di svolgimento dell'assemblea. 
  Si rammenta che la BCC ha adottato un  regolamento  assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  sede
sociale e presso le succursali e la sede  distaccata  della  Banca  e
ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
    Castel San Giovanni, li' 1° giugno 2009. 

       Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Vice Presidente 
                          Giovanni Cattanei 

 
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