CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore  12,00  del
giorno 30 giugno 2009, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1. Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione  sulla  gestione,
relazione del  Collegio  Sindacale  e  relazione  della  Societa'  di
Revisione ai  sensi  dell'art.  2409-ter.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso. 
    3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco  Supplente  per
completamento del  Collegio  Sindacale.  Nomina  del  Presidente  del
Collegio Sindacale. 
      
  Possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti  che  almeno  due
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato  il
deposito  dei  certificati  azionari,  ai  sensi  di  legge,   presso
l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, Corso di Porta Romana 3. 

           Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                      Dott. Giovanni Inghirami 

 
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