CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  sede
sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore 12,45 del giorno
30 giugno 2009, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
    1. Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione  sulla  gestione,
relazione del  Collegio  Sindacale  e  relazione  della  Societa'  di
Revisione ai  sensi  dell'art.  2409-ter.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso. 
      
  Parte Straordinaria 
    1. Aumento  del  Capitale  Sociale  per  Euro  10.787.193,00  con
emissione di n. 23.971.540 azioni  ordinarie  senza  valore  nominale
aventi godimento 1° gennaio 2009 da assegnare in ragione di una nuova
azione ordinaria per ogni due azioni ordinarie possedute al prezzo di
Euro 0,45 per azione. Conseguente modifica  dell'art.  6  -  Capitale
dello Statuto. 
      
  Possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti  che  almeno  due
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato  il
deposito  dei  certificati  azionari,  ai  sensi  di  legge,   presso
l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, Corso di Porta Romana 3. 

           Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                       Avv. Daniela Inghirami 

 
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