Convocazione di Assemblea Straordinaria 

  I Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso l'Auditorium di Cariromagna in  Via  Flavio  Biondo  n.  16  a
Forli', per il giorno di lunedi' 22 Giugno 2009 alle  ore  17.00,  in
unica convocazione, per deliberare sul seguente: 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1.Proposta  di  modifica  ai  seguenti  articoli  dello   Statuto
sociale, da adottarsi anche in  ottemperanza  alle  "Disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche" emanate dalla Banca d'Italia  in  data  4/3/2008:  art.  6  -
Convocazione   e   deliberazioni   [dell'Assemblea];   art.   10    -
composizione, nomina e cariche [del  Consiglio  di  Amministrazione];
art. 12 - Attribuzioni [del Consiglio di Amministrazione]; art. 18  -
Direttore Generale; 
    Forli',5 Giugno 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Sergio Mazzi 

 
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